Đây là những người liên quan tới các công ty hải ngoại, được đăng ký ở những lãnh thổ hải ngoại, mà đại diện là công ty luật Mossack Fonseca của Panama. Mặc dù đây không phải việc bất hợp pháp, nhưng trong nhiều trường hợp, những công ty hải ngoại này bị lợi dụng để gây khó khăn cho cơ quan thuế và các nhà điều tra nhằm trốn thuế và rửa tiền.

Danh sách gồm hai phần, một phần là hàng chục tên Việt Nam trong Panama Papers được tiết lộ đầu tháng 5.2016, và hàng chục cái tên khác trong danh sách Offshore Leaks, được tiết lộ từ năm 2013.

Danh sách Panama Papers: 

HO THUY NGA   địa chỉ đăng ký 110C Parkland, 628A An Bình, An Phú, Q2 TPHCM, cổ đông của Bluewater Alliance Limited, đăng ký tại British Virgin Islands, địa chỉ Hong Kong.

Huynh Thanh Nicolas LUONG, địa chỉ 107/7H6 Điện Biên Phủ, P17 Q Bình Thạnh, TPHCM; cổ đông của Heartherland Consulting Inc., Hong Kong.

Nguyen Huu Phuc, địa chỉ đăng ký 1102 tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội; cổ đông của 1-2 Call Technologies Ltd, địa chỉ Hong Kong.

NGUYEN Le Anh Tuan, địa chỉ đăng ký 110 A8, Tập thể Thông tấn xã Việt Nam, Bùi Ngọc Dương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; cổ đông của Oceanic Prosperous Limited, địa chỉ Hong Kong.

TRUONG NGUYEN ANH MINH, địa chỉ đăng ký 134 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Q1, TPHCM; cổ đông của King Era Group Ltd, địa chỉ Hong Kong.

NGUYEN Quoc Linh, địa chỉ đăng ký 14/112 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội; cổ đông của Thomason Technology Ltd, địa chỉ Hong Kong.

TRUONG Thi Kim Soan, địa chỉ đăng ký 112 Nguyễn Thị Định, p11, Q phú Nhuận, TPHCM; cổ đông của:  Sky Mordern Investments, địa chỉ Hong Kong; Blossom Time Group Limited, địa chỉ Hong Kong; All World Holdings Ltd, địa chỉ Hong Kong; Expert Union Investments Limited, địa chỉ Hong Kong; Forturne Come Development Limited, địa chỉ Hong Kong.

PHUNG Due Anh, địa chỉ đăng ký 2 ngõ 32 đường Bưởi, Q Ba Đình, Hà Nội; cổ đông của Rock One Group Limited, địa chỉ Hong Kong.

Ken TRUONG, địa chỉ đăng ký 172 Nguyễn Đình Chính, P11 Q Phú Nhuận, 70000 TPHC; cổ đông của Supreme Gain Group Ltd., địa chỉ Hong Kong.

HOANG Tri Khai, địa chỉ đăng ký 167/8 Hung Long, Hưng Thịnh, Q. Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai; cổ đông của Rock One Goup Limited, địa chỉ Hong Kong.

NGUYEN DUY HUNG, địa chỉ đăng ký 1C Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội; cổ đông của NDH Co. Ltd, địa chỉ Singapore.

VU HOAI THU, địa chỉ đăng ký 212/19 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM; cổ đông của Kim Teck Corporation Pte Ltd.

VO SANG XUAN VINH, địa chỉ đăng ký 17 Thảo Điền, quận 2 TPHCM; cổ đông của BlueWater Alliance Limited, địa chỉ Hong Kong.

DINH THI HANG NGA, địa chỉ đăng ký 305/5A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8 quận 3 TPHCM, cổ đông của Majolica Group Ltd., địa chỉ Singapore.

VU Xuan Tung, địa chỉ đăng ký 279, 6b Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội; cổ đông của Thomason Technology Ltd. địa chỉ Hong Kong.

DINH DUONG CHIEN, địa chỉ đăng ký 26/7 đường số 3, C/X Đô Thành, Q3 TPHCM; cổ đông của Startex Holdings Limited, địa chỉ Hong Kong.

NGUYEN ANH NGOC, địa chỉ đăng ký 25 Hàng Rươi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; cổ đông của Imex Asia Group Limited, địa chỉ Hong Kong.

NGUYEN HUNG MANH, địa chỉ đăng ký 29 Lê Quý Đôn, Q3 TPHCM; Cổ đông của Bluewater Alliance Limited, địa chỉ Hong Kong.

TRUONG NGUYEN DUC MINH, địa chỉ 70/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, p21; Cổ đông của Honour Stand Group Ltd., địa chỉ Hong Kong.

NGUYEN THANH HUNG, địa chỉ 65/2 Thủ Khoa Huân, p Bến Thành, Q1 TPHCM; Cổ đông của  Sovico Corporation Limited, địa chỉ Singapore; SVC Management Limited, địa chỉ Singapore.

TRAN NGOC DUC, địa chỉ 354/70 Lý Thường Kiện, p14, Q10, TPHCM; Cổ đông của: Sherewood Group Ltd., địa chỉ Singapore; Areca Global Enterprises Ltd., địa chỉ Singapore.

ROLAND BINH NGUYEN, địa chỉ 30 Nguyễn Tri Phương, Q5 TPHCM; Cổ đông của Krika Limited, địa chỉ Hong Kong.

NGUYEN Ba Dung, địa chỉ 26/4 Nguyễn Văn Dau, P6, TPHCM; Cổ đông của Paradigm Capital Limited, địa chỉ Hong Kong.

DINH THI HANG NGA, địa chỉ 350/54 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P8 Q3 TPHCM; Cổ đông của Gantry Consultancy Ltd., địa chỉ Singapore.

VU Duc To, địa chỉ 44/207 ĐIện Biên Phủ, P Bình Hân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương; Cổ đông của Gift Asia Group Ltd., Hong Kong.

NGUYEN THI NGOC HIEN, địa chỉ  45 Đinh Tiên Hoàng, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội; Cổ đông của Mekong Economics Ltd., Hong Kong.

VU BA CHUONG, địa chỉ 468 Cách Mạng Tháng Tám. Cổ đông của Waggon Development Limited, Hong Kong.

NGUYEN HOANG LONG, địa chỉ 40, phố 47, P Thảo Điền, Q2 TPHCM. Cổ đông của Greenworld Holding Group Inc., Singapore.

HUYNH NU, 52/18 đường Gia Phú, P13, Q5 TPHCM. Cổ đông của Lility Investment Ltd.,  địa chỉ Hong Kong.

DUONG DUY MY, địa chỉ 52/3 Huỳnh Thuận Lộc, P Hòa Thanh, Q Tân Phú, TPHCM. Cổ đông của Leader Ocean Management Ltd., địa chỉ Hong Kong.

 

CHU TIEN DAT, 51 Hàng Quạt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cổ đông của Ocean Base Consultant Limited, địa chỉ Hong Kong.

Vo Minh Thong, 94 đường số 4, Cư xá Thanh, P4 Q3 TPHCM. Cổ đông của Winmax Global Ltd., địa chỉ Hong Kong.

NGUYEN CANH SON, địa chỉ 52 Ngô Thì Nhậm, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cổ đông của Ariana Hotels& Resorts International Limited, địa chỉ Việt Nam.

NGUYEN THI PHUONG THAO, địa chỉ 52 Ngô Thì Nhậm, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cổ đông và hưởng lợi từ Ariana Hotels& Resorts International Limited, địa chỉ Việt Nam.

NGYUEN THI DAO, địa chỉ 63-90 đường 8, khu phố 1, P Linh Xuân, Q Thủ Đức, TPHCM. Cổ đông của Maximum Vibe International Ltd., địa chỉ Hong Kong.

Nguyen Quang Nguyen, địa chỉ 8 ngách 33, Ngõ Tân Lạc, Đại La, Hà Nội. Cổ đông của Absolute Win Management Limited, Hong Kong.

Bui Thi Thu Trang, 763/2/24 Trường Chinh, Tây Thanh, Q Tân Phú, TPHCM. Cổ đông của LAM&T Investments Limited, Singapore.

PHAM THI THU HA, số 8 Cửa Bắc, Ba ĐÌnh, Hà Nội. Cổ đông của Imex Asia Group Limited, Hong Kong.

HUYNH THI MINH TRI, 8A/11 C2 Thái Văn Lung, P Bến Nghé, Q1 TPHCM. Cổ đông của TN Assets Ltd., Hong Kong.

NGUYEN KIEN COUNG, 9A Ngõ Đoàn Kết 2, Khâm Thiên, Hà Nội. Hưởng lợi từ Xylia Corp., Ba Lan.

LE Quoc Son, A2-D2 Biệt thự Thảo Nguyên, P Long Thạnh Mỹ, TPHCM. Cổ đông của Fortune Come Development Limitied, Hong Kong.

LE Quoc Son,  A2-D2 Biệt thự Thảo Nguyên, P Long Thạnh Mỹ, TPHCM. Cổ đông của  All World Holdings Ltd., Hong Kong.

VO MINH THONG, 94 đường số 4, Cư xá Đô Thành P4 Q3 TPHCM. Cổ đông của Helios Logistics Limited, Hong Kong.

THE BEARER, 9A Ngõ Đoàn Kết 2, Khâm Thiên, Hà Nội. Cổ đông của Locus Holding &Trade Limited, Ba Lan.

THE BEARER, 9A Ngõ Đoàn Kết 2, Khâm Thiên, Hà Nội. Cổ đông của Locus Holding &Trade Limited, Ba Lan.

VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED   , địa chỉ c/o Dragon Capital Limited, 26 Hồ Tùng Mậu Q1 TPHCM. Cổ đông của Norco Tiles Limited, Hong Kong.

 

Phan Thi Thuy Dung        Viet Nam, căn hộ D2,- 1002 Imperia, Khu phố 5, P An Phu, Q2 TPHCM. Cổ đông của HJ Consulting Limited, Anh.

Doan Hong Nam, số 2 ngõ 31 đường Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Cổ đông của CLVN Ltd, Hong Kong.

DO THI HAI YEN, Số 9 phố 6, P Thảo Điền, Q2 TPHCM. Cổ đông của VM Enterprise Co. Ltd.

LE QUANG DAO, Q15 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Cổ đông của Nowill Pacific Limited, Nga.

Ngo Van Tau, River Garden B8 - 6, 170 Nguyễn Văn Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM. Cổ đông của Skyhigh Management Limited, Hong Kong.

SHERATON TOWERS, SAIGON, 88 DONG KHOI STREET, DISTRICT 1, HCMC. Cổ đông của Global High-Speed Train Limited, Hong Kong.

DO TUAN ANH, Số 10 tổ 17B, Ngõ 103, Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội. Cổ đông của Griffin Management Group Ltd., Singapore.

Pham Thanh Do, Số 8/82 Nguyễn Phúc Lai, Hà Nội. P1102, tòa nhà Harec, số 4A Láng Hạ, Hà Nội. Cổ đông của 1-2-Call Technoloties Ltd, Hong Kong.

NGUYEN HOANG UYEN LILIANE, The Manor AW2700, đường Nguyễn Hữu Cảnh, TPHCM. Cổ đông của LA&L Investments Limited, Singapore.

NGUYEN NGOC LONG, 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội. Hưởng lợi tức của Springful Chapter Ltd., Singapore.

Nguyen Hoang Long       , 40, Phố 47 Phường Thảo Điền, Q2 TPHCM. Hưởng lợi tức từ Greenworld Holding Group Inc., Singapore.

Danh sách Offshore Leaks:

HOANG HAI ANH, địa chỉ 9A Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Giám đốc, Bí thư (Thư ký), Cổ đông của Red Fire International Holdings Ltd.

NGUYEN MINH TUONG, địa chỉ KS Thắng Lợi, Yên Phụ, Hà Nội. Giám đốc của Winfree Enterprises Limited, địa chỉ British Virgin Island.

Nguyen Long Hung, R301, A6, Trại Găng, Hai Bà Trưng. Giám đốc, Cổ đông của Technique Enterprise Limited, British Virgin Island.

Le Vinh Quang, địa chỉ 40A đường Lam Sơn, P6, Q Bình Thạnh, TPHCM. Cổ đông của Imex Asia Pacific International Limited, địa chỉ British Virgin Islands.

Dzung Hoang, 10 Alexandre de Rhodes Q1 TPHCM. Giám đốc, cổ đông của Azure City Management Ltd., British Virgin Islands. Giám đốc, cổ đông của Red River Investment Advisor Ltd., British Virgin Islands. Cổ đông của American Property Development Group, Inc., British Virgin Islands.

Le Quang Vinh, 215 F6 Nguyễn Hưng, P Thảo Điền, Q2 TPHCM.  Giám đốc, cổ đông cảu Singapore Top Tower Limited, địa chỉ British Virgin Islands. Cổ đông của Retro Harvest Finance Ltd, British Virgin Islands.

TRUONG THI HUONG, 315/6C Lê Văn Sỹ, Q3 TPHCM. Giám đốc, cổ đông của inAsia Holdings Ltd., British Virgin Islands.

Nguyen Thu Phuong, 145 Hai Bà Trưng, Q1 TPHCM. Cổ đông của Singapore Investment Group Limited, British Virgin Islands.

Ngo Thanh Hang, địa chỉ B6 Hoàng Cầu, P Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Giám đốc, cổ đông của TTR Limited, Singapore.

DANH THI TRANG, Huyện Kiên Lương, số nhà 515, Hà Tiên, Việt Nam. Giám đốc của De'Cove Investments Ltd., British Virgin Island.

Pham Thai Linh, số 18B Yên Phụ, Q Tây Hồ Hà Nội. Giá đốc của Domus Property Asia Pacific Limited., British Virgin Island.

Ly Hoa Quynh Jusuf        , 14B Tran Qcu Khoach, P Tân ĐỊnh, Q1 TPHCM. Giám đốc của Lorwood Holdings Ltd. Giám đốc của: Lorwood Holdings Ltd., British Virgin Island; Bokia Asia Inc., British Virgin Island.

Nguyen Vinh Son, 9 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Q1 TPHCM. Giám đốc, cổ đông của Blue D.N Ltd, British Virgin Island.

Dam Khanh Hung, 186 Nguyễn Tri Phương P4 Q10 TPHCM. Giám đốc, cổ đông của Honourable Enterprises Ltd., British Virgin Island.

 

Dam Bich Thuy, 41 Lý thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giám đốc của ANZ/V-Trac International Leasing Company.

Doan Thi Viet Ha, 14B tran Qcu Khoach, P Tan Định, Q1 TPHCM. Giám đốc của IA Asia Inc., Giám đốc của: IA Asia Inc. British Virgin Island. ; Lorwood Holdings Ltd., British Virgin Island.

LUONG Vu Quang, 024 Lô B5 C/C, Phuong 03 P.03, Q4 TPHCM. Giám đốc, Cổ đông của Brand Partner Ltd., British Virgin Island.

Nguyen Son Ha, 3 -5A đường Mỹ An, P Tân Phong, Q7 TPHCM. Giám đốc, Cổ đông cảu Creativity Investment Vietnam Ltd., British Virgin Islands.

Le Y Linh, A3-21 Hưng Thái, phú Mỹ Hưng, Q7, TPHCM. Giám đốc, cổ đông của Retro Harvest Finance, British Virgin Islands.  Cổ đông của Singapore Top Tower Limited, British Virgin Islands.

Le Thi Quyen, 38/16 Phan Than Tri Str. P2, Q5 TPHCM. Cổ đông của: Annam Galleries Limited, British Virgin Islands; Talisan Worldwide Inc., British Virgin Islands.

Pham Ngoc Tuan, France Vietnam Architecture, 73B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giám đốc, cổ đông của FVA International Ltd., có liên quan đến Malaysia.

Hoang Tien Dzung, 6B Lê Quý Đôn, Q3 TPHCM. Giám đốc của New Technologies Limited, British Virgin Islands. Giám đốc của Starnet Investment Services Limited, British Virgin Islands.

Nguyen Thi Bich Thuy, trường Đoàn trung ương Hà Nội. Hưởng lợi tức từ OPECO international (đã ngừng hoạt đông).

Doan Van An, 16 Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Giám đốc, cổ đông của Eastern Owner Investment Limited, British Virgin Islands.

Nguyen Nhat Quang, 56 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giám đốc của VSolution Systems Ltd. , Singapore.

Nguyen Canh Hong Linh, 93-A1 Cầu Giấy, Hà Nội. Giám đốc, Cổ đông của T&M Trans Holding, Nga. Cổ đông của The European Plastic Window Co. Ltd., Nga.

Mr. Dang Thanh Phong, 30 Hàng Bún Hà Nội. Giám đốc của Hong Viet International Limited, Singapore.

Nguyen Canh Hong Linh (thông tin như trên)

Nguyen Thu Ha, 126 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Giám đốc của Urart System Ltd., Nga.

Dung Chi Nguyen, 48A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giám đốc của ORC Alliance Corp., Nga.

Lai Thong, Việt Nam. Chủ sở hữu của OPECO Vietnam Ltd., Mỹ.

 

HA Quoc Huan, 46 Đặng Dung, Q1 TPHCM. Giám đốc, cổ đông của White Star Investment Universal Ltd, British Virgin Islands; Chance Dragon Management Limited, British Virgin Islands.

Le Thi Bich Thuy, 49 Quan Thánh, Hà Nội. Giám đốc, cổ đông của Management Link Limited, British Virgin Islands.Cổ đông của Aleph Venture Inc., British Virgin Islands.

Vo Thi Hong Thuy, Nhà 306A, Ủy ban Tài chính và quản lý Trung ương, 222A Đội Cấn, Ba Đình. Cổ đông của Polar Views, British Virgin Islands.

Tran Hai Yen, Hải Hậu Nam Định, số 11 Phủ Doãn, Hà Nội. Giám đốc, cổ đông của Precision Gain Holdings Ltd, British Virgin Islands.

Le Thi Hong Van, số 18 ngõ 100 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Giám đốc của Computers, Consultancy & Service Company Lim, Hà Nội (đã ngừng hoạt đông).

Mai Thi Quynh Hoa, Số 7B ngõ 21 Vạn Bảo Ba Đình, Hà Nội. Giám đốc, Cổ đông của The Holy Grail Holdings Inc., địa chỉ ở Seychelles.

Nguyen Bao Nguyen, 28/1/47 Phan Đình Giót, Tân Bình, TPHCM. Giám đốc, Cổ đông của Reliant Offshore Inc., British Virgin Islands.

Phan Cong Binh, 477 Nguyễn Tri Phương, P8 Q10 TPHCM. Giám đốc, cổ đông cua Golden Acquisition, British Virgin Islands (đã ngừng hoạt động). Giám đốc, cổ đông của Insquare INternational Ltd., British Virgin Islands (đã ngừng hoạt động).

Doan Thi Viet Ha and Ly Hoa Quynh Jusuf             ,  thông tin như trên.

PHAM Mai Hien, HITC Building, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, IPO Box 240 Hà Nội. Giám đốc, cổ đông của North Jutland Limited, British Virgin Islands.

Do Le Quan, 338 Bà Triệu, Hà Nội. Giám đốc, cổ đông của Domus Property Asia Pacific, British Virgin Islands.