Ngay sau đó, CQĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Chi nhánh MB24 Tuyên Quang, tại số nhà 32, tổ 33 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Lê Anh, SN 1972, ở xóm 8, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) là Trưởng đại diện Chi nhánh MB 24 Tuyên Quang, thu giữ máy tính và nhiều tài liệu liên quan.

Đến nay đã có trên 10 tỉnh, thành phố tiến hành khởi tố vụ án để điều tra những sai phạm tại các chi nhánh MB24.