Đại tá Ma Văn Lả - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn vừa cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (điều 226b - Bộ luật hình sự).

Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành triệu tập đối tượng Phạm Bá Quyết (SN 1957, trú tại tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TX Bắc Kạn) - Trưởng đại diện và Dương Thị Điệp (SN 1987, trú tại tổ 16, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TX Bắc Kạn) là nhân viên lễ tân kiêm nhiệm cả chức vụ kế toán tại chi nhánh này đến trụ sở Cơ quan CSĐT để làm rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật của 2 đối tượng này.

Theo đó, các trinh sát điều tra đã tiến hành khám xét trụ sở chi nhánh Muaban24 tại Bắc Kạn, khám xét nhà riêng của 2 đối tượng và thu giữ 1 số phương tiện máy móc gồm: máy tính, máy in, dây cáp mạng, sổ sách, các tài liệu khác liên quan đến vụ án.

Đại tá Ma Văn Lả cho biết thêm, sau khi cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố, hiện vụ án đang được phòng PC 46 mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan đến việc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Tại Bắc Ninh, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Công an tỉnh Bắc Ninh đang triển khai lực lượng  vào cuộc điều tra làm rõ những dấu hiệu sai phạm của chi nhanh Muaban24 tại tỉnh Bắc Ninh.

Đại tá Nguyễn Đăng Miêng - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Phòng PC 46 đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hành chính trụ sở Muaban24 tại Bắc Ninh trên đường Nguyễn Gia Thiều, thu giữ một số ổ cứng CPU cùng các tài liệu liên quan. CQĐT cũng đã tiến hành triệu tập lãnh đạo, kế toán của Muaban24 Bắc Ninh đến làm việc. Tại Bắc Ninh, CQĐT đã xác định khoảng 20 đến 30 khách hàng “VIP” của Muaban24 Bắc Ninh là “thế hệ thứ 2” sau lãnh đạo chi nhánh có vai trò trong việc hoạt động của chi nhánh. CQĐT đang xúc tiến làm việc với các khách hàng “VIP” này.

Đại tá Miêng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục vào cuộc điều tra các dấu hiệu tội phạm tại chi nhánh Muaban24 Bắc Ninh.

Tại tỉnh Hải Dương, Đại tá Cao Ngọc Lan - Phó giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Chiều 2/8, lực lượng Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra hành vi lừa đảo của Muaban24. Toàn bộ Ban Giám đốc của Muaban24 chi nhánh Hải Dương đã được triệu tập. Kết luận về hành vi lừa đảo của Muaban24 và số tiền thiệt hại của các nạn nhân sẽ được Công an tỉnh thông tin chính thức sau khi có kết luận điều tra.

Muaban24 chi nhánh Hải Dương có trụ sở tại 331A, đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn - TP Hải Dương). Ngoài ra, ở hầu hết các huyện đều có chi nhánh. Theo thông tin Cục Thuế tỉnh cung cấp, Muaban24 có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 30.8.2011 dô ông Nguyễn Văn Thiết là chủ đại diện.

Công ty có mã số thuế: 0105328486020. Tuy nhiên, từ khi đăng ký kê khai thuế đến nay, Muaban24 chỉ đóng thuế môn bài. Các loại thuế khác như: thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng không được đóng tại Cục Thuế tỉnh.

Tại TP Hải Phòng, Đại tá Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết đang chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ ráo riết vào cuộc điều tra hoạt động của chi nhánh Muabn24 trên địa bàn. Muaban24 tại Hải Phòng có hơn 1.000 hội tại 3 chi nhánh của Muaban24 đều đã ngừng hoạt động.

Tại tỉnh Bắc Giang, Thượng tá Lê Văn Dũng - Phó trưởng phòng PX 15 Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Tại tỉnh Bắc Giang, chi nhánh Muaban24 có 2 trụ sở đặt tại TP Bắc Giang và huyện Hiệp Hòa. Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra cả 2 trụ sở Muaban24, thu giữ 5 đầu máy vi tính cùng các tài liệu liên quan để điều tra làm rõ những dấu hiệu sai phạm.