Chưa có công bố chính thức về danh tính vị "lãnh sự" nhưng theo tin đưa của các phương tiện truyền thông địa phương, đó có thể là Ioannis Litinas. Được biết, người này bị nghi có hoạt động bất hợp pháp trong tổ chức của cộng đồng tội phạm.

Các đối tượng tội phạm này đã tạo lập một "kim tự tháp tài chính", và trong mười năm tồn tại nó đã gây thiệt hại hàng triệu USD cho các nhà đầu tư ở nhiều nước.

Bản thân vị "Lãnh sự danh dự" phủ nhận tất cả các cáo buộc và tuyên bố rằng ông ta không hề biết việc có người lợi dụng ảnh hưởng của ông ta để thu hút các nhà đầu tư Ukraina.

Trước đó Ioannis Litinas từng bảo vệ luận án "Điều phối quan hệ pháp lý giữa Ukraina và EU trong lĩnh vực thực hiện đầu tư" và nhận học vị Tiến sĩ Luật.