Theo cáo trạng số 189/KSĐT của VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tố 89 bị can được chia thành 4 đường dây. Cụ thể, đường dây thứ nhất do Sa Văn Cầu cầm đầu, cùng đồng phạm mua bán ma tuý heroin, ma tuý dạng tinh thể đá và ma tuý tổng hợp dạng viên nén từ Lào về Việt Nam và sang Trung Quốc.
Đường dây thứ hai do bị cáo Nguyễn Hùng Dũng và Sồng A Lâu (tức Lau) cầm đầu; các đối tượng trong đường dây này đã thực hiện hành vi mua bán may tuý heroin, ma tuý tổng hợp dạng viên nén và ma tuý dạng tinh thể đá từ Lào về Việt Nam và sang Trung Quốc.
Tính từ đầu năm 2011 đến ngày 3/7/2012, Nguyễn Hùng Dũng thừa nhận đã cùng các đồng phạm mua bán tổng cộng 3284 bánh heroin, 230.750 viên hồng phiến và 13.588,87 gam ma tuý dạng tinh thể đá.
Đường dây thứ ba, mua bán ma tuý heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc do Nguyễn Thanh Tuân cùng vợ là Vũ Thị Thanh Huyền. Đường dây thứ tư do Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Ngọc Đoan (tức Lan) cầm đầu mua bán trái phép ma tuý heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Tính riêng từ đầu năm 2012, đường dây "nhánh" do Sa Văn Cầu (SN 1974, ở Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đang lẩn trốn và hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Lào) trực tiếp điều hành, đã mọc lên sau khi đường dây của Nguyễn Thị Bích Ngọc bị triệt phá. Đường dây của Cầu vận chuyển ma túy với mật độ 2-3 ngày/chuyến, số lượng từ 20-40 bánh heroin/chuyến. Tổng số đã vận chuyển, tiêu thụ trót lọt khoảng 1.000 bánh heroin, 10kg ma tuý đá và 120.000 viên ma túy tổng hợp.
Tính đến tháng 7.2012, liên minh A Lâu - Dũng “ộp” đã vận chuyển, tiêu thụ trót lọt hơn 50 chuyến, với số lượng lên tới hơn 3.400 bánh heroin, hơn 260.000 viên thuốc lắc và hơn 16kg ma túy đá.
Trong vòng từ năm 2006 - 2013, lực lượng công an đã thu 4.400 bánh heroin, khởi tố 125 bị can, bắt giữ tổng cộng 98 đối tượng, thu 20 xe hạng sang, hàng chục khẩu súng và truy nã đặc biệt 28 bị can.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã có đủ chứng cứ, chứng minh các đối tượng trong đường dây này đã mua bán, vận chuyển trên 32.000 bánh heroin.