Vụ án này gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền lớn, nhưng kẻ chủ mưu đã nhanh chân bỏ trốn sang Mỹ còn đồng phạm dẫn nhau ra tòa.

Sáng nay (14.1), TAND TPHCM đã tuyên: “Hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Nguyễn Thị Phương Hoa là kẻ chủ mưu trong vụ án này, chiếm đoạt toàn bộ số tiền, hiện đã bỏ trốn.

Còn Huỳnh Nghĩa có vai trò giúp sức tích cực, nên cần có mức án nghiêm minh. Nhưng xét thấy Nghĩa ăn năn hối cải, gia đình có công cách mạng, nên xét giảm nhẹ hình phạt.

Riêng bị cáo Phúc đã ly thân với Hoa, có vai trò giúp sức không rõ ràng và mờ nhạt, không có căn cứ nói Phúc cùng Hoa chiếm đoạt tài sản, nên cũng cần giảm nhẹ hình phạt cho Phúc”.

Tòa tuyên phạt các bị cáo về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: Trần Huỳnh Nghĩa (SN 1965, nguyên Giám đốc Cty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty TNHH Trường Phát Đạt): 20 năm tù.

Huỳnh Công Phúc (SN 1970, chồng chủ mưu Nguyễn Thị Phương Hoa): 14 năm tù.

Bị cáo Trần Thị Lệ Thu (SN 1981, ngụ tại quận Thủ Đức): 8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Kim Doanh (SN 1965, nguyên Giám đốc Cty TNHH Trường Phát Đạt): 8 năm tù.

Bị cáo Phạm Duy Soạn (SN 1964, nguyên Giám đốc Cty TNHH Trường Phát Đạt): 3 năm 3 tháng 16 ngày tù.

Bị cáo Trần Huỳnh Trâm (SN 1937): 3 năm tù.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên án 2 bị cáo là Đặng Thị Duyên Nghĩa (SN 1978, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh) và Võ Đức Hùng (SN 1957, nguyên Trưởng phòng Thẩm định) được chuyển tội danh từ tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” thành tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nghĩa bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng 16 ngày tù, Hùng bị 2 năm 8 tháng 19 ngày tù.

Với các bị cáo nguyên là cán bộ Agribank - Chi nhánh Tân Bình: Phạm Việt Văn (SN 1956, nguyên Phó giám đốc): 12 năm tù. Đỗ Giao Toàn (SN 1976, nguyên Phó phòng Kinh doanh): 10 năm tù. Ngô Đức Tài (SN 1981, nguyên Phó phòng kinh doanh): 3 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Văn Chín (SN 1975, nguyên cán bộ thẩm định): 5 năm tù, tất cả cùng bị tuyên về tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Còn 2 bị cáo nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank - Khu vực miền Nam - là Nguyễn Trọng Luân (SN 1960) và Nguyễn Minh Hòa (SN 1960) bị tuyên cùng tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Luân lãnh án 3 năm 28 ngày tù. Hoà lãnh án 2 năm 8 tháng 19 ngày tù.

Tòa cũng tuyên Nghĩa, Trâm và các cá nhân khác liên đới bồi thường 120 tỉ đồng, riêng Phúc đã nộp lại 17 tỉ đồng.

Theo tòa, từ tháng 11.2005 - 11.2008, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, nguyên PGĐ kinh doanh Cty Reetech, thuộc Cty cổ phần Cơ điện lạnh REE) và Trần Huỳnh Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của Cty TNHH Cát Phương Nam và Cty TNHH Trường Phát Đạt vào Cty REE, làm giả cổ phiếu của Cty REE, lập hồ sơ vay tiền theo nhiều hợp đồng tín dụng tại Agribank Tân Bình, chiếm đoạt 120 tỉ đồng.

Khi bị phát hiện, Nguyễn Thị Phương Hoa bỏ trốn sang Mỹ. Tháng 4.2010, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phát lệnh truy nã đặc biệt và Interpol truy nã quốc tế, khi nào bắt được Hoa sẽ xử lý sau.