Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30, ngày 9.2. Thời điểm trên, Công an tỉnh Hậu Giang và Đội QLTT số 1 đã tiến hành kiểm tra phương tiện của ông Trương Văn Thạch (ngụ tại Hậu Giang), qua đó phát hiện ông Thạch đang vận chuyển 340.000 đô la Mỹ; 110.000 đô la Úc, trị giá khoảng 9,5 tỉ đồng Việt Nam.

Tại cơ quan Công an, ông Thạch trình bày chưa rõ ràng về nguồn gốc của số ngoại tệ trên, nên lực lượng chức năng tiến hành niêm phong toàn bộ số ngoại tệ; 1 xe mô tô BKS 95E1-235.98; 2 điện thoại, để điều tra, giám định, truy xuất nguồn gốc và mục đích sử dụng số ngoại tệ trên…