Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 26.6.2014, tại ngôi nhà mặt tiền đường Cao Thắng, (phường 12, quận 10, TP.HCM),  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TPHCM bắt quả tang Ngô Văn Thanh đang bán trái phép chất ma túy của cụ bà Nguyễn Thị Miết. Công an thu giữ 10 bánh chế phẩm heroin trọng lượng 3.503,30g. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của  bà Miết, công an thu giữ thêm 707,87g chế phẩm heroin.

Ngày 1.8.2014, tại khu vực cầu Nguyễn Kiệu (quận 4), Phòng PC47 bắt quả tang Hiển, Ngọc và Trang đang mua bán 2 bánh ma túy trọng lượng 697,3g. Từ lời khai của nhóm này, ngày 4.8.2014, Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Thủy, Hiền, Hùng, Nguyệt, thu giữ nhiều gói ma túy cùng một số tang vật khác.

Trưa 1.4.2015, tại quận Bình Thạnh, Phòng PC47 tiếp tục bắt quả tang Hoàng và Quang đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ trên xe của Hoàng 12 gói Methamphetamine (trọng lượng 1 kg), thu giữ trên xe của Quang  350g ma túy và 25 triệu đồng. Khám xét nhà của Hoàng, công an thu giữ 1,4 kg ma túy và 1 kg chất Methamphetamine.

Tại cơ quan công an, Ngô Văn Thanh khai nhận mình bị Công an quận 12 cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi buôn bán hàng cấm. Tháng 2.2014, Thanh gặp Chiến (không rõ lai lịch) và được Chiến thuê mang ma túy bán cho cụ bà Miết. Mỗi lần thành công, Thanh được trả công từ 200- 400 USD. Từ tháng 2.2014 đến khi bị bắt, Thanh đã nhận 22 bánh ma túy (tương đương 7,7 kg) bán cho bà Miết với giá 9.200 USD/bánh.

Bà Miết có tiền án 5 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Năm 2003, thông qua cháu ruột và một số đối tượng khác, bà Miết quen và bán cho Thủy 5 bánh ma túy. Tuy nhiên, từ lời khai của Hiền, Nguyệt và Trang, công an chỉ đủ căn cứ xác định Thủy mua 1 bánh ma túy của bà Miết đem về pha trộn rồi bán lại để kiếm lời.

 Nguyễn Đắc Hoàng đã mua bán 6 bánh ma túy, 2 kg Methamphetamine và được sự giúp sức của Quang. Vũ Trọng Hiển đã mua 3 bánh ma túy từ Hoàng đem bán lại cho Lê Thanh Triều (SN 1974, đã bỏ trốn).

 Tổng cộng, từ cuối tháng 5.2014 đến tháng 6.2014, cụ bà Nguyễn Thị Miết nhiều lần mua ma túy của Ngô Văn Thanh, bán cho một đối tượng tên Sáu (chưa xác định được lai lịch) và Trần Thị Ngọc Thủy thu lời 120 triệu đồng. Do không xác định được Sáu để làm rõ số lần, số lượng heroin đã mua bán vì vậy bà Miết chỉ chịu trách nhiệm hình sự đối với 7,72 kg heroin.