Bà Trần Ngọc Sương. Ảnh: T.L

Theo KLĐT, trong khoảng thời gian từ năm 1994-2007, Giám đốc NTSH đã chỉ đạo thủ quỹ, kế toán thu các nguồn đưa vào lập quỹ trái phép tổng số tiền 30.234.772.758 đồng. Trong đó, giai đoạn I từ năm 1994-1999, ông Trần Ngọc Hoằng làm Giám đốc, bà Trần Ngọc Sương làm Phó Giám đốc phụ trách tài chính, kinh doanh đã chỉ đạo thu các nguồn lập quỹ trái phép 20.201.697.672 đồng và đã chi hết 20.099.495.392 đồng, còn tồn quỹ 102.202.280 đồng.

Do ông Trần Ngọc Hoằng đã chết từ tháng 7.2000, nên Cơ quan CSĐT không điều tra, truy cứu trách nhiệm những người liên quan. Giai đoạn II từ tháng 1.2001-12.2007, bà Trần Ngọc Sương làm Giám đốc, bà Trương Hồng Nhung làm Phó Giám đốc phụ trách tài chính, đã chỉ đạo thủ quỹ Nguyễn Thị Bích Sơn, Nguyễn Văn Sơn, kế toán Đặng Thế Quốc Hưng, Hoàng Thị Bình tiếp tục thu các nguồn đưa vào lập quỹ trái phép 10.135.277.366 đồng và tự đặt tên là “Quỹ Công đoàn” để che giấu hành vi lập quỹ trái phép. Trong khi đó, khoảng thời gian trên tại NTSH đã có nguồn Quỹ Công đoàn hơn 492 triệu đồng và Quỹ Phúc lợi hơn 35 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định có 8 nguồn thu để lập quỹ trái phép gồm: Bán cây bạch đàn hơn 2 tỉ đồng; thu phí quản lý hơn 673 triệu đồng; bán 5 lô đất thu hơn 3,4 tỉ đồng; vay bên ngoài đưa vào nhập quỹ hơn 2,2 tỉ đồng; cho thuê ao hồ thu 281 triệu đồng; các khoản thu khác gồm tiền lãi bán thuốc tây, lãi cho vay, khấu hao máy cưa, bán thanh lý tài sản... hơn 1,7 tỉ đồng và số tiền tồn quỹ giai đoạn 1 chuyển sang hơn 102 triệu đồng. 

Trong số tiền lập quỹ trái phép này, cơ quan điều tra xác định các bà Trần Ngọc Sương và Trương Hồng Nhung đã chỉ đạo chi sử dụng trái phép các khoản: Chi cho bà Sương 4.186.935.381 đồng (chi quà tết, sinh nhật, mua nhà, trả tiền vay ngân hàng cá nhân...); chi cho Trương Hồng Nhung 38.700.000 đồng; chi cho Nguyễn Xuân Quỹ (Phó GĐ) 16.000.000 đồng; chi cho các cá nhân đoàn kiểm toán 233 triệu đồng; chi lấp âm quỹ 1.002.925.401 đồng; chi tiếp khách, giao dịch, chăn nuôi 3.820.944.548 đồng...

Tổng các khoản chi trên là 10.048.209.284 đồng, trong đó bà Sương duyệt chi 4.994.458.005 đồng; bà Nhung duyệt chi 2.969.814.460 đồng; ông Đặng Thế Quốc Hưng chi 2.081.823.705 đồng và ông Nguyễn Xuân Quỹ duyệt chi 2.112.934 đồng. Trong đó, các khoản chi sai quy định, không được chấp nhận, gây thiệt hại là 5.377.851.622 đồng. So với KLĐT trước đây, số tiền lập quỹ quy kết lần này cao hơn (10.135.277.366 đồng/8.582.530.086 đồng), số tiền thiệt hại cũng cao hơn (5.377.851.622 đồng/4.777.306.622 đồng).

Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của Trần Ngọc Sương, Trương Hồng Nhung, Đặng Thế Quốc Hưng, Nguyễn Văn Sơn và Hoàng Thị Bình đã phạm tội “lập quỹ trái phép” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Riêng khoản tiền bà Sương chỉ đạo cấp dưới lấy hơn 301 triệu đồng để trả tiền mà bà Sương vay ngân hàng và vay các cá nhân để mua 6,5ha đất ở Sóc Trăng cho cá nhân nhưng không hoàn trả lại cho quỹ, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tham ô nên tách ra để điều tra, xử lý về hành vi tham ô. Khi nhận bản KLĐT, bà Trần Ngọc Sương không đồng ý với toàn bộ nội dung vì đã đánh giá sai  bản chất sự việc; việc đề nghị bà tội lập quỹ trái phép là không có căn cứ pháp luật, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Bà cho biết sẽ khiếu nại đối với bản KLĐT này.

Chiều cùng ngày, CA TP.Cần Thơ đã mời các cơ quan báo chí đến thông báo kết quả quá trình điều tra vụ án. Đại tá Lê Việt Hùng – Thủ trưởng cơ quan CSĐT  - cho biết: Quá trình xử lý trước đây, do có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong việc tách vụ án không đúng của toà án và có 7 vấn đề phải điều tra lại vì bị khiếu nại, nên Viện KSND Tối cao kháng nghị và TAND Tối cao xử huỷ cả hai bản án sơ và phúc thẩm để điều tra xét xử lại theo thủ tục chung. Lần này, cơ quan CSĐT đã điều tra giải quyết vụ án một cách khách quan, thận trọng... Nếu có ai khiếu nại gì về KLĐT thì cơ quan CSĐT sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

Hồng Thuỷ