“Quả bom” mang tên “Hồ sơ Panama” liên quan đến những cá nhân, tổ chức ở Việt Nam không gây chấn động như người ta vẫn tưởng. Thậm chí khi được hỏi, có những doanh nhân có tiếng tăm trong nước cho rằng: “Có tên trong Hồ sơ Panama là chuyện bình thường”. Thế nhưng rõ ràng, 189 cái tên và tổ chức kia vẫn còn quá nhiều ẩn số. Phía sau bản danh sách ấy có bao nhiêu công ty “ma”, địa chỉ “ma”, cái tên “ma”? Ai đứng đằng sau các công ty “ma” này? Có hoạt động trốn thuế, rửa tiền hay không? Phóng viên Báo Lao Động đã lần tìm những cái tên bình thường trong “Hồ sơ Panama” và thấy rằng có quá nhiều bất thường phía sau.

Theo luật sư Trần Đức Hoàng (Luật sư thành viên The EZLAW Firm) trong vụ “hồ sơ Panama” cần phân biệt rõ trường hợp trốn thuế và tránh thuế. Bởi vậy, việc chứng minh các doanh nhân Việt có tên trong “hồ sơ Panama” trốn thuế thì các cơ quan chức năng cũng phải nắm được những hồ sơ, chứng cứ cụ thể tại đất nước mà công ty nước ngoài đã được thành lập. Việc này cũng rất khó khăn, khi luật pháp các nước xem trọng việc bảo mật các thông tin doanh nghiệp.

Liên quan đến việc 189 tổ chức, cá nhân Việt Nam xuất hiện trong “Hồ sơ Panama” do Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố trên trang web của ICIJ, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng nhà nước) đã trao đổi với PV về vụ việc trên.

- Ngày 3.4.2016, tờ báo Đức “Suddeutsche” (Nam Đức) lần đầu công bố tài liệu mật được cho là “đợt rò rỉ dữ liệu lớn nhất cho tới nay về một “thiên đường trốn thuế” của các nhân vật giàu có và thế lực trên thế giới”. Hồ sơ này bao gồm và liên quan:

Hồ sơ Panama rúng động doanh nhân Việt, cơ quan Nhà nước vào cuộc; Thủ tướng “chắp bút” thêm 3 tỉnh vào quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội; “Siêu dự án” giao thông - thuỷ điện trên sông Hồng: Chỉ khai thác cát cũng siêu lợi nhuận; Xây công trình 37 tầng không phép giữa thủ đô...Sẽ là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Theo “Hồ sơ Panama” vừa công bố dưới dạng cơ sở dữ liệu, có 189 cá nhân, tổ chức có liên quan đến Việt Nam, trong đó có tên nhiều doanh nhân có uy tín, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, xây dựng được thị trường mạnh trong nước và mở rộng ra thương trường quốc tế.

Sau lần công bố đầu tiên cách nay hơn một tháng, rạng sáng 10.5, Tổ chức Phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) của Mỹ tiếp tục công bố dữ liệu khổng lồ về những công ty bình phong (công ty vỏ bọc, tạm dịch từ tiếng Anh: Offshore company) và những cá nhân liên quan, được cho là có thể liên quan đến việc trốn thuế hay rửa tiền. Đây là dữ liệu của “Hồ sơ Panama” (Panama Papers) rò rỉ từ Công ty luật Mossack Fonseca của Panama. Trong 189 tên liên quan đến Việt Nam trong danh sách, có tên một vài doanh nhân nổi tiếng...

Theo luật sư Trần Thu Nam – Trưởng văn phòng luật sư Tín Việt và Cộng sự, thông tin của “Hồ sơ Panama” có thể coi là một nguồn tin báo về tội phạm.

Nhắc đến vụ "Hồ sơ Panama" liên quan đến Việt Nam, Cục trưởng Cục chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho biết, đây mới chỉ là thông tin một chiều, cũng không phải nguồn tin chính thống nên cơ quan chức năng mới chỉ nắm bắt thông tin, coi đó là một nguồn để tham khảo chứ chưa có chỉ đạo cụ thể.

Trả lời PV báo Lao Động chiều 10.5, TS Trương Văn Phước – Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia cho biết: “Sẽ là thiếu cơ sở nếu chỉ đọc thông tin công bố trên mạng về hồ sơ Panama mà kết luận các cá nhân, doanh nghiệp có trong danh sách là rửa tiền hay trốn thuế”.

Dữ liệu Hồ sơ Panama vừa công bố rạng sáng nay, 10.5, đã chỉ rõ từng cá nhân,doanh nghiệp có liên quan tới vụ việc này trong đó riêng tại Việt Nam có khoảng gần 189 người. Về việc này, lãnh đạo ngành thuế cho biết đã lập ra tiểu ban đề kiểm tra, rà soát vụ việc này.

Nhiều cá nhân có tên trong Hồ sơ Panama hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, chứng khoán... khẳng định hoạt động đầu tư ở nước ngoài của mình là hợp pháp.

Như Lao Động đã thông tin, đêm qua theo giờ Việt Nam, Tổ chức Phóng viên điều tra Quốc tế đã công bố dữ liệu mà bất kỳ ai cũng có thể tìm kiếm được, trong đó vén màn bí mật của gần 214.000 công ty bình phong (offshore company). Đây là những dữ liệu về các công ty đã tham gia những giao dịch bí mật, theo "Tài liệu Panama" rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca của Panama. Các tên công ty, cá nhân Việt Nam có thể tìm thấy trong danh sách.

Việt Nam có 189 tổ chức, cá nhân và 19 công ty vỏ bọc được nêu tên trong Hồ sơ Panama được công khai sáng 10.5 (giờ Việt Nam).

Sáng ngày 10/5 theo giờ Việt Nam Cơ sở dữ liệu "Hồ sơ Panama" đã chính thức được công bố. Đến thời điểm này, số lượng các cá nhân và tổ chức ở Việt Nam "lọt" vào tài liệu Panama đã lên tới 189. Độc giả tại Việt Nam có thể truy cập vào địa chỉ Offshore Leaks như đã nói ở trên để tra cứu những cái tên Việt hoặc công ty do người Việt đứng sau.